Bolagsstyrning

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits på årsstämman 2020 ska ledamöterna i bolagets valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september, och som önskar utse en ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

Valberedningen består av:

• Göran Larsson, utsedd av Gösta Welandson via bolag
• Yaron Zaltsman, utsedd av Otre Fund LP
• Krister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
• Tomas Lifvendahl, styrelseordförande Studentbostäder i Norden (publ)

Krister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), har utsetts till valberedningens ordförande.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade tillsammans cirka 48 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget per den 30 september 2024.

Årsstämman i Studentbostäder i Norden kommer att hållas torsdagen den 8 maj 2025.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till Bolagets IR-kontakt, Rebecka Eidenert, ir@sbsstudent.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller med brev till Studentbostäder i Norden AB (publ), Att: Valberedningen, Kungsgatan 47A, 753 21 Uppsala. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2025.

Gällande instruktion för valberedningen finns att läsa här.

‍

Bolagsordning i Studentbostäder i Norden AB (publ) org nr 556715-7929

‍

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Studentbostäder i Norden AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

3. Verksamhet

Bolaget har till föremål att vara ett holdingbolag och ska förvalta värdehandlingar och lös egendom, äga och förvalta fastigheter i Norden samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000 kronor.

5. Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

6. Styrelse

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman förtiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

7. Revisorer

Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

8. Kallelse och anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig och antalet biträden (högst 2) till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

9. Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.

Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

10. Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Uppsala eller Stockholm.

11. Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman,

2. Upprättande och godkännande av röstlängd,

3. Godkännande av dagordning,

4. Val av en eller två protokolljusterare,

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,

10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna,

11. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er,

12. Beslut i annat ärende som stämman ska behandla enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12. Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101-1231.

13. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § förstastycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 §aktiebolagslagen (2005:551).

______________________

Denna bolagsordning antogs på årsstämman den 8 maj 2025.

Gabriel Novella, huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Bolagets revisor sedan 2021

Arbetsmiljöpolicy

Integritetspolicy

Kommunikationspolicy

Uppförandekod - Kunder & hyresgäster

Uppförandekod - Medarbetare

Uppförandekod - Leverantörer

Visselblåsarpolicy och funktion

Godkännande av SBS uppförandekod för leverantörer

Studentbostäder i Norden är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Styrelse, ledning och kontroll av Bolaget fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, den verkställande direktören och övriga personer i ledningen. Till grund för bolagsstyrningen ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter vid Nasdaq First North Premier Growth Market, samt andra tillämpliga lagar, regler, föreskrifter och interna regler (såsom exempelvis styrelsens arbetsordning och styrelsens instruktion till den verkställande direktören).

Studentbostäder i Norden bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning och följer Svensk kod för bolagsstyrning, som går att läsa här.